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司法部起诉德意志银行逃税计划

美国政府指责德意志银行参与了一项欺诈计划,以避免支付超过1.9亿美元的税款。

美国司法部周一声称,该银行致力于创建一系列空壳公司,这些空壳公司背负着一项永远无法支付的税收法案,这反过来又允许该银行购买一家公司,并避免向该公司支付数百万美元的税款。

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“通过涉及空壳公司的欺诈性交通工具,德意志银行试图使其潜在的税务负债消失,”美国检察官Preet Bharara说。 “这只不过是一场贝壳游戏。”

该诉讼指控称,1999年,德意志银行达成协议,收购一家持有低成本股票的公司,当该股票升值时,该公司将获得超过1亿美元的应税收益。

为了避免对这些收益征税,政府声称德意志银行与一家公司合作创建了三家空壳公司并故意为它们提供资金不足。

具体而言,政府表示,德意志银行以不合理的低价将公司和股票出售给空壳公司,壳牌以短期贷款支付了这笔收购。 在购买该股票之后,它立即卖给了另一家德意志银行实体,但这家空壳公司却因股票收益而承担了纳税义务。 在偿还了使交易成为可能的贷款之后,空壳公司没有足够的资金来支付欠税。 包括处罚和利息在内,美国国税局确定现在欠款超过1.9亿美元。

公司发言人在回应诉讼时表示,该银行计划对这些指控进行辩护,并表示该公司曾经曾向政府提出此事。

“在2009年与美国国税局达成的协议中,我们完全解决了政府对这项为期14年的交易的担忧。 关于该协议,他们放弃了他们的理论,即DB应对这些税收负责,虽然我们不清楚为什么我们再次追求同样的税收,但我们计划再次大力反对这些索赔,“发言人说。

在联邦政府成功获得瑞士银行瑞士信贷银行(Credit Suisse)的认罪后数月,此类逃税诉讼达成一致,后者同意支付大约26亿美元的罚款,以帮助美国公民逃税。

这篇文章在下午3:49更新。