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ING支付6.19亿美元以解决制裁逃税案件

W ASHINGTON(美联社) - 荷兰银行ING Bank NV将支付6.19亿美元以解决其代表古巴和伊朗客户通过美国金融系统秘密转移数十亿美元的指控,这违反了美国的制裁。

美国财政部周二表示,ING故意删除了有关数千笔交易的信息,这些交易可能将资金与古巴,伊朗和其他国家的受制裁方联系起来。

罚款是美国违反制裁的记录,在2002年至2007年期间解除了对ING实践的多重刑事和民事调查。其中包括保护ING免于司法部,美国哥伦比亚特区检察官和曼哈顿区的进一步行动的协议。律师办公室,ING说。 所有人都在调查ING的做法。 财政部的外国资产控制办公室进行了平行调查。

美国对政治敌人实施金融制裁,阻碍他们进入全球金融体系。 其目标是扼杀银行和其他资金来源,限制其经济增长和购买通过全球贸易获得的武器,食品和其他物品的能力。 制裁确保美国银行不参与。

“我们必须承担责任,我们必须在国际银行和金融系统中保持透明度,因此,当这些系统被故意规避时,执法部门必须介入,”曼哈顿地区检察官Cyrus Vance说。

自2009年以来,瑞士信贷(Credit Suisse),巴克莱银行(Barclays)和劳埃德银行(Lloyds)就有关他们为美国制裁名单上的人或公司转移资金的指控支付了类似的和解协议。

财政部表示,ING似乎已通过美国银行非法运送约16亿美元。 这些行动发生在ING的批发银行部门,该部门为其他金融公司执行交易并帮助他们融资。

司法部的调查源于对一家荷兰公司的调查,该公司通过荷兰向美国出口货物。 根据美国司法部2007年提出的另一起刑事案件,该公司使用ING处理付款。

ING被控犯有一项故意和故意串谋违反两项主要制裁法的指控,即“国际紧急经济权力法”,该法允许总统根据外国威胁对商业进行监管; 以及限制与古巴贸易的“与敌人​​交易法”。

周二在联邦法院为哥伦比亚特区提交的文件中概述了这些指控。 司法部在一份新闻稿中说,ING没有对这些指控提出质疑,同意提交“并承担了对其犯罪行为及其雇员的责任”。

该公司在一份声明中表示,ING将第一季度收益中的资金用于支付罚款。 它表示,在ING接到美国当局的询问之前,该问题正在进行内部调查。

ING银行母公司ING集团首席执行官Jan Hommen称这些违规行为“严重且不可接受”。 他说,政府提交的文件“描述了一个非常不同的ING,而不是我们今天努力工作的公司。”

该银行表示,自非法活动开始以来,它已加强全球风险控制。 除其他步骤外,它于2007年关闭了古巴办事处,成立了一个专注于预防和侦查洗钱的中心团队,并增加了合规人员。

罚款将在州和联邦政府之间平分。

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可以通过www.twitter.com/wagnerreports与Daniel Wagner联系。